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경영책임절차서

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경영검토절차서

1. 목적 및 적용범위

본 절차서는 당사의 품질/환경경영검토(이하 ?경영검토?라 함)에 관한 책임과 권한

및 절차에 대하여 적용하며, 주기적인 경영검토를 통하여 품질./환경경영시스템의 지속

적인 개선, 적합성 및 효율성을 보장하는데 목적이 있다.

2. 용어의 뜻

2.1 품질 경영검토

품질경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 품질경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

2.2 환경 경영검토

환경경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 환경경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

3. 책임 및 권한

3.1 대표이사

(1) 품질방침 및 목표 제시

(2) 경영자검토 실시

3.2 이사

대표이사 부재시 업무 승계

3.3 경영자대리인

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부 등을 부서별로 평가 하여 경영자에게 보고 후 유효성 검토

(2) 경영검토 자료 검토

(3) 회의결과 시정조치가 효율적으로 시행되도록 처리결과를 확인

3.4 관련부서장

(1) 품질방침 및 품질목표에 따른 세부추진계획 수립 및 시행

(2) 세부추진계획에 따른 시행결과 작성

(3) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부에 대한 시정조치

KH-4022-1 강하넷(주) A4(210×297)

4. 업무절차

4.1 경영검토

4.1.1 경영검토 사항

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부

(2) 년간 매출현황, 품질현황

(3) 내부감사

(4) 불만 및 불량 현황

(5) 기타 품질시스템에 관련된 사항

4.1.2 절차

(1) 연구개발실장은 목표달성여부를 부서별로 평가하여 경영검토자료로 제출한다.

(2) 경영자대리인은 경영검토 정기회의 개최전에 정기회의 안건에 대한 경영검토자료를 경영자에게 보고하여 유효성을 검토하여야 한다.

(3) 해당부서장은 경영검토 결과에 따라 시정조치하고 그 결과를 연구개발실장에게 제 출하여야 한다.

4.2 경영검토위원회

4.2.1 구성

(1) 위원장

위원장은 대표이사로 하고 위원장의 부재시 부위원장이 대신한다.

(2) 부위원장

대표이사의 직속 하급자로 하되, 특별한 경우 대표이사가 지명한 자로 한다.

(3) 간사

연구개발실장을 당연직으로 한다.

(4) 위원

각 부서장 및 노조대표로 한다. 특별한 경우 위원장이 지명할 수 있다.

(5) 사무국

연구개발실에 사무국을 설치, 운영한다.

4.2.2 절차

(1) 회의 소집

1) 정기회의는 년 1회 개최함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 임시회의를 개최할 수

있다.

2) 회의소집은 원칙적으로 의장이 소집하며 간사가 대행한다.

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(2) 회의

1) 정기회의

① 사내외 품질/환경감사의 부적합사항과 시정 및 예방조치 사항

② 품질/환경방침의 검토 및 수정

③ 품질/환경목표 및 세부목표의 달성 정도

④ 품질/환경경영체제의 적합성 여부(변화하고 있는 상황 및 정보에 따른 확인 및

검토)

⑤ 당사와 관련된 이해관계자의 요구사항 및 정보

⑥ 환경영향평가 및 환경경영계획 내역 검토

⑦ 기타 중대한 품질/환경영향을 예방 감소할 수 있는 방안

2) 임시회의

정기회의의 검토내용 중에서 사안에 따라 검토항목을 정하여 실시

(3) 회의록 작성

1) 경영검토회의 종료시 연구개발실장이 회의록(KH-4012-1)을 작성한다.

2) 작성된 회의록은 대표이사에게 보고한다.

(4) 승인

1) 대표이사는 경영검토회의 회의록을 승인한다.

2) 연구개발실장은 승인된 보고서를 관련부서장에게 회람 후 비치하여야 한다.

(5) 시행

관련부서장은 회의결과의 시정조치를 실시하여야 한다.

4.3 품질목표 관리

(1) 연구개발실장은 품질방침에 부합하는 연도별 품질목표를 품질목표검토서

(KH-4012-2)에 작성하여 부서장과 함께 검토한 후 대표이사의 승인을 받는다.

(2) 각 부서장은 품질목표를 달성하기 위한 품질경영계획서(KH-4012-3)를 작성하여 경 영자대리인의 승인을 받는다.

(3) 각 부서장은 품질경영계획에 따라 시행한 후 반기마다 그 결과를 품질경영실적보고 서(KH-4021-4)에 작성하여 경영자대리인에게 보고한다.

(4) 경영자대리인은 품질경영실적보고서의 내용을 검토, 달성정도를 파악하여 경영검토 자료로 제출한다.

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(5) 경영자대리인은 미제출부서, 계획대비 성과진척율이 50%미만인 부서는 시정조치를 요구한다.

(6) 시정조치를 요구받은 부서장은 시정 및 예방조치 절차에 따라 시정조치를 실시한다.

6. 기록관리

7. 첨부

(1) 회의록 (KH-4012-1)

(1) 품질목표검토서 (KH-4012-2)

(2) 품질경영계획서 (KH-4012-3)

(3) 품질경영실적보고서 (KH-4012-4)

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(부표1)

경영검토회의조직체계

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경영방침 관리규정

경영검토 절차서

품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

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(주)강하넷

1. 적용범위

본 절차서는 (주)강하넷(이하 “회사”라 한다)에서 실행되는 품질(경영)방침과

품질(경영)목표 및 경영검토에 대한 책임과 권한, 절차에 대하여 규정한다.

2. 목적

본 절차서는 회사의 품질방침 및 목표관리에 대한 방안을 명확히 함으로서 방침 및

목표가 적절히 유지되고 또한 품질시스템의 전반적 사항에 대해 경영검토를 실시하

여 품질시스템이 효율적으로 이행되고 있음을 보증하는데 목적을 둔다.

3. 용어의 정의

3.1 품질(경영)방침

회사의 최고경영자가 품질에 관한 사항을 포함하여 경영정책을 공식적으로

표명한 조직의 전반적인 의도와 방향.

3.2 품질(경영)목표

품질 및 경영에 관한 사항을 포함하여 품질(경영)방침 달성을 위한 구체적인

추진계획과 목표를 정하는 것.

3.3 경영검토

품질시스템의 유효성 및 적합성이 지속적으로 유지되도록 경영자가 정기 또는

비정기적으로 실시하는 검토.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

4.1.1 품질(경영)방침 및 목표의 최종승인 및 유효성 확인

4.1.2 회사 조직의 구성 및 변경에 대한 최종 승인

4.1.3 경영검토 실시

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(주)강하넷

4.2 품질경영대리인 (실장)

4.2.1 품질(경영)방침 및 목표의 검토 및 실적에 대한 확인

4.2.2 품질시스템의 이행성과를 대표이사에게 보고

4.2.3 경영검토에 따른 품질시스템의 현존 또는 잠재된 부적합에 대해 파악

및 조치내용 확인

4.3 관리부서장

4.3.1 대표이사의 의도와 방향이 담긴 품질(경영)방침 및 목표를 작성하여 품질

경영대리인에게 검토요청 및 보고

4.3.2 승인된 품질(경영)방침 및 목표에 대해 모든 조직계층에 통지되고 이해

되며 유지됨을 보장

4.3.3 품질목표 달성을 위한 사업운영계획 수립을 각 부서에 요청 및 취합 보고

4.3.4 사업운영계획에 따른 추진실적을 종합하여 대표이사에게 보고

4.3.5 사업 실적 보고시 발생한 부적합사항 및 경영검토 결과 발생한 부적합에

대한 시정조치 요구 및 취합 보고

5. 업무처리 절차

5.1 품질방침/목표의 관리

5.1.1 방침/목표의 제정

대표이사는 경영이념, 조직의 목표 및 방향, 고객의 기대등이 담긴

품질방침 및 품질목표를 작성하여 조직원에게 공표하여야 한다.

"년도 방침 및 목표(QP-501-01)"에 기록해 관계부서에 통보한다.

5.1.2 방침/목표의 관리

공표된 품질방침 및 품질목표는 전 임직원이 이해하고 실행하기 위

하여 품질매뉴얼에 삽입하여 관리하고 필요시 사무실등에 액자로 게

시한다.

5.1.3 방침/목표의 개정

품질방침의 개정사유가 발생한 경우 대표이사는 개정사유와 방안을

직원에게 설명한 후 개정하며, 품질목표는 통상 년간단위로 목표를

정하여 설정하여 조직의 목표로 관리한다.

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(주)강하넷

5.2 방침의 실천 계획 및 실적보고

5.2.1 관리부서장은 매년 12월 안으로 승인된 품질방침 및 품질목표와

연계한 "방침실천계획/실적서(QP-501-02)"을 작성하여 품질경영대

리인 및 대표이사의 승인을 득하여야 한다.

5.2.2 방침의 계획대비 시행 결과는“방침실천계획/실적서(QP-501-02)에

기록한 후 품질경영대리인 및 대표이사의 승인을 득 하여야 한다.

6. 경영검토

6.1 경영검토 주기

품질시스템의 적합성과 유효성을 지속적으로 유지하기 위하여 매년 12월에

정기 경영검토를 실시한다. (년 1회 이상 실시)

또한, 품질시스템이 대폭적으로 변경되었거나 부서장에게 특별 업무지시를

할 필요가 있을 경우 대표이사는 특별 경영검토를 실시할 수 있다.

6.2 경영검토 입력사항

경영검토의 입력사항은 다음의 정보가 포함되어야 한다.

6.2.1 품질감사에 관한 사항

6.2.2 고객의 Feed-Back된 사항

6.2.3 프로세스의 성과 및 생산의 적합성에 관련된 사항

6.2.4 예방조치 및 시정 조치된 사항

6.2.5 이전 경영검토에 따른 후속조치 사항

6.2.6 생산(시공)품질에 영향을 줄 수 있는 계획된 변경 사항

6.2.7 개선을 제안 사항

6.2.8 품질방침 및 목표의 실적에 관한 사항

6.3 경영검토 출력사항

경영검토의 출력사항은 다음의 결정사항 및 조치내용이 포함되어야 한다.

6.3.1 품질경영시스템 및 프로세스의 효과성의 개선에 대한 사항

6.3.2 고객의 요구사항과 관련된 생산의 개선에 관한 사항

6.3.3 자원의 필요성에 관한 사항

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(주)강하넷

6.4 경영검토 절차

6.4.1 해당부서는 상기 기준에 따라 보고일 15일 이전에 생산관리부로 자료를

송부하여야 하며 관리부서장은 자료검토를 통해 취합하여 정리한 후

품질경영대리인의 검토를 거쳐 대표이사에게 보고하여야 한다.

관리부서장은 해당부서의 자료가 미비한 경우 재작성을 요청한다.

6.4.2 관리부서장은 경영검토 결과에 대해 "경영검토서(QP-501-03)"를

작성하여 보고함을 원칙으로 한다.

6.4.3 검토 결과 관련부서의 향후 대책 수립이 필요한 경우 관리부서장의

주관으로 회의를 소집하여 부적합사항의 조치에 대해 협의하여 재 보고

하여야 하며 대표이사의 특별 지시사항 및 지속적으로 재발되는 부적합

사항에 대해 관리부서장은 해당부서에 "시정조치 및 예방조치 요구

/통보서"를 이용하여 조치를 요구하여야 한다.

6.4.4 조치된 내용은 생산관리부서에서 주기적으로 확인하고 차기 경영검토시

다시 보고함을 원칙으로 한다. 또한 조치결과를 확인한 후 품질경영대

리인의 검토를 거쳐 대표이사에게 보고하여야 한다.

7. 기록

이 규정의 이행에 따라 발생되는 품질기록은 보관 및 관리되어야 한다.

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(주)강하넷